Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Υπεύθυνος Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν Υπεύθυνο Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για να ενταχθεί στην ομάδα μας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση με κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων. Θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς. Ο ρόλος απαιτεί ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες και την ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και σε συνεργασία με άλλες ομάδες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει και να αναφέρει ύποπτες δραστηριότητες, να παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό και να διατηρεί ενημερωμένα αρχεία. Η θέση απαιτεί επίσης την παρακολούθηση των εξελίξεων στη νομοθεσία και την προσαρμογή των πολιτικών της εταιρείας ανάλογα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και να είναι σε θέση να συνεργάζεται με ρυθμιστικές αρχές και άλλους εξωτερικούς φορείς.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών κατά της νομιμοποίησης εσόδων.
- Παρακολούθηση και ανάλυση ύποπτων συναλλαγών.
- Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα συμμόρφωσης.
- Συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές.
- Διατήρηση ενημερωμένων αρχείων και αναφορών.
- Ενημέρωση για αλλαγές στη νομοθεσία.
- Διαχείριση εσωτερικών ελέγχων συμμόρφωσης.
- Ανάπτυξη στρατηγικών για τη μείωση κινδύνων.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε Οικονομικά, Νομική ή σχετικό πεδίο.
- Εμπειρία σε ρόλο συμμόρφωσης ή διαχείρισης κινδύνων.
- Γνώση κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων.
- Ισχυρές αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
- Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και σε ομάδα.
- Προσοχή στη λεπτομέρεια και οργανωτικές δεξιότητες.
- Εμπειρία στη συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας στη διαχείριση κινδύνων;
- Πώς διαχειρίζεστε ύποπτες συναλλαγές;
- Ποια είναι η προσέγγισή σας στην εκπαίδευση προσωπικού;
- Πώς παραμένετε ενημερωμένος για τις αλλαγές στη νομοθεσία;
- Περιγράψτε μια δύσκολη κατάσταση συμμόρφωσης που έχετε αντιμετωπίσει.
